Zur Strafanzeige wegen Einlassungsbetruges gegen den Geschäftsführer eines Elektronik Groß- und Einzelhandels kam es durch Zahlungsschwierigkeiten seiner Kunden. Nach dem Weiterverkauf größerer Mengen LED-Fernseher und Smartphones an weitere Einzelhändler und Privatkunden sollten die Erlöse zur fristgerechten Begleichung der Verbindlichkeiten bei den jeweiligen Lieferanten verwendet werden.

Gegen den Geschäftsführer der Trockenbaufirma "Pi.. GmbH" wurde ein Ermittlungsverfahren wegen illegaler Beschäftigung eingeleitet. Dies in einem Zeitraum, in dem es eigentlich nur Grund zur Freude gab. Reichlich Aufträge aus der Region und das Unternehmen war mehr als nur ausgelastet. Durch die gute Auftrags- und Gewinnsituation des Unternehmens konnte sogar eine kleine betrieblich finanzierte Altervorsorge zur zusätzlichen Motivation der fleißigen Mitarbeiter eingeführt werden.

Anzeige infolge Verdachts auf mangelnde Sicherheit - Frank K., dem Geschäftsführer eines Bauunternehmens , der L.P. GmbH aus Neuss, wurde vorgeworfen, durch mangelnde Arbeitsschutzmaßnahmen einen schweren Betriebsunfall eines angestellten Mitarbeiters verantwortet zu haben. Infolge einer Anzeige wurde gegen den Geschäftsführer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Fall geriet außerdem an die Öffentlichkeit und Frank K. wurde persönlich für sein angebliches Fehlverhalten von der Presse zerrissen.

Der Vorwurf von Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung gehört zu den wohl besorgniserregendsten Situationen im Geschäftleben eines Managers. Nicht nur hohe finanzielle Schäden, auch Reputationsschäden können Geschäftsleitung und Firma in den Ruin treiben. Nach einer Betriebsprüfung wurde dem Geschäftsführer eines größeren Unternehmens vorgeworfen, Aushilfen sowie geringfügig beschäftigte Mitarbeiter schwarz bezahlt und viel mehr Stunden als zulässig beschäftigt zu haben.